为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，特制定 2025年第一次临时股东大会会议须知：

　　一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

　　二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。新利体育下载股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。新利体育下载股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，新利体育下载作弃权处理。

　　五、本次股东大会公司聘请上海锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

　　七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。

　　变更后注册地址：上海市闵行区闵北路 88弄 1-30号 109幢 1层 7101室 二、 修订《公司章程》相关条款的具体情况

　　根据上述变动情况，公司拟对《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订（最终修订内容以工商部门登记核准为准），对应条款修订的具体情况如下：

　　第五条 公司住所：上海市闵行区闵北工业 区鸣嘉路 168号。 邮政编码：201107。

　　第五条 公司住所：上海市闵行区闵北路88 弄 1-30号 109幢 1层 7101室。 邮政编码：201107。

　　除上述修改外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《上海鸣志电器股份有限公司章程》同日全文刊载于上海证券交易所网站（）。

　　本次修改章程事项尚需提交公司股东大会审议，经审议通过后，需提交工商行政部门办理相应工商变更登记，修改最终以工商行政部门核准结果为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理工商登记变更等相关具体事宜。